中国建设银行个人转账流水(交易流水号在线查询)2025年11月精选新闻
中国建设银行个人转账流水(交易流水号在线查询)
原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。
其实都是对个人权利的任意侵犯
#取款低于5万元被建行盘问报警# 大V@周筱赟律师 爆料称，建设银行山东东营支行规定取现1万元以上就要说明用途，自己被建行当成犯罪嫌疑人报警。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码，走火入魔！感谢@大河报 的报道！本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上，被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！
奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接 网页链接 ），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。
银行真是没事干，为自己创造事干。不知道那些柜员能清晰看到每个人的每笔消费的时候，感觉自己有权利来过问你的每笔钱的用途，心里是不是有种莫名的“权力感”～
储户在建行东营一支行取款遭“盘问”并报警 储户：侵犯隐私权 11月5日，周律师发文讲述自己在中国建设银行东营东城支行支行取款被银行盘问并报警，周律师表示，他当时在东营出差，正好赶上朋友婚礼，于是想去银行取点现金随礼(低于50000元)，但银行柜员连续询问“取现金是什么用途”“上个月某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么”，由于周律师没有“积极配合”，银行柜员随后表示已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接，现在只能让反诈中心出警来向你核实。对此，周律师认为：银行严重侵犯隐私权，违反了现代文明社会最基本的法制精神。建设银行先先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。针对此事中国建设银行东营东城支行工作人员表示，东营市反诈中心规定，取现一万元以上都需要说明取款用途以及资金来源，这边审核比较严格，主要是为了防范用户资金被诈骗。《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。在没有任何证据表明用户有电诈嫌疑的情况下，凭什么不让用户取款?反诈很重要，但不能私自提高门槛，层层加码，给用户带来不便。银行对客户的尽职调查制度，不能变为不让用户正常取款的强制关卡。银行有必要通过建立异常账户和可疑交易监测机制，来提高反诈的精准度，而不是对每一笔转账进行审核，并要求警方来核实。否则，这既是在给用户增加麻烦，自己也会陷入繁琐的流程当中，增加业务成本。 山东快一点的微博视频
掐指一算，这一通折腾，机构（银行）和社会（警察）成本都很高啊！社会这样消耗下去可不是办法。
11月5日，律师周筱赟发文称，自己在@中国建设银行 山东东营东城支行取款时，被银行柜员当成犯罪嫌疑人并报警。他表示，当天因参加朋友婚礼，准备取低于5万元的现金作为礼金，但柜员连续追问取款用途，还提及他上个月的一笔转账记录，质疑资金来源。#律师自曝取款被银行盘问报警##反诈连连看#据该律师称，由于其未“积极配合”回答，柜员称已联系反诈中心和派出所。对此，该银行工作人员称，东营市反诈中心规定取现1万元以上都需说明取款用途以及资金来源，这边核实比较严格，主要是为了防范用户资金被诈骗。周筱赟身上有着“前记者、现律师”的双重buff，不管是情理还是法理，在维权时都有找到相关依据。各地银行为配合当地警方的反诈工作，针对用户取款进行常规性询问，在我看来是合理的，但一定要注意分寸，毕竟银行从业人员不是反诈民警。从个人此前的取款经历来看，涉及5万以上的现金，银行才会多问几句，万八千的现金取款，直接在ATM机上取即可，能通过电子转账的，真没必要跑线下银行办理。至于周筱赟律师质疑称，银行“过度防诈”已影响正常金融服务，而电信诈骗反而愈演愈烈。在我看来，现阶段的反诈工作治标不治本，关键还需要彻底清除电诈源头，很多国内的电诈犯罪份子，通过合法入境泰国，再中转入境缅甸东部的妙瓦底，实施电诈后，再合法返程，身份、诈骗资金均“洗白”，增加了警方反诈的难度。律师自曝取款被银行盘问报警
【人行刚刚通知：银行过度防控全部暂停，真的吗？】我下午刚刚收到（见附图），说是人行的通知，过度防控全部暂停！全国的银行柜员们，能帮忙证实或者证伪吗？我是@周筱赟律师 希望我努力的一点点微光，能够照亮所有人！再次声明：我从未投诉建设银行东营分行的银行柜员。欺负基层员工算怎么回事？柜员只是领导们瞎指挥的被动执行者。我要干就得干银行领导！我已实名控告相关银行领导！建设银行东营分行，凭什么对央行规定的5万元标准，层层加码，降低到1万元？天下苦反诈久矣！领导们不仅不要再借反诈折腾普通老百姓了，同样，领导们也不要再借反诈折腾银行柜员了！这就是我一直推崇，并努力身体力行的“个案推动制度建设”！每个人遇到不公，如果都勇于发声，这个社会就会比现在更好！建设银行从上到下，内控管理严重不足。截止今年，建设银行领导已有至少34人落马！其中总行4人，包括总行副行长章更生，省级和单列市分行30人！接下来会继续吗？所谓“周筱赟魔咒”，肯定都只是巧合。#山东一银行取现一万以上需说明用途##律师称在山东一银行取现反被报警# 周筱赟律师2025年11月9日，写于北京============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑、要么家破人亡。当然，
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