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伪造银行流水可以报警了(有人用假流水过签证吗)2025年12月精选新闻

伪造银行流水可以报警了(有人用假流水过签证吗)

认为“天上掉馅饼”，张某某、柳某某伪造银行流水单等资料在多家银行贷款，还款一段时间后便不再按期还贷。7月31日，经湖北省宜昌市夷陵区检察院提起公诉，法院以贷款诈骗罪分别判处张某某、柳某某有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。“只需要提供你的身份信息，配合跑跑手续，就可以帮你在正规银行借到几百万。贷款还一段时间就行了，剩下的都不用还……”2024年5月，张某某在外吃饭时了解到可以通过贷款的方式“搞钱”，只要在银行关注的时间段内按时还款，后面的钱就可以不用再还。“很多人都这么干，都没出事，你放心，安全得很。”在朋友劝说下打消疑虑的张某某通过层层介绍，辗转来到湖北省宜昌市夷陵区，与实际操作人柳某某见面。柳某某驾轻就熟地向张某某介绍贷款业务的操作流程，并在明知张某某无固定工作和收入的情况下，先后伪造银行流水单、收入证明短信、微信工作群等资料，以张某某购买房屋和装修为由，分别从两家银行办理贷款共计43万元。拿到贷款后，张某某按照事前约定，将其中18.884万元交给柳某某，14.2万元交给其他贷款介绍人，余款则用于日常支出。随后，张某某按期还款，直到过了所谓的“银行关注期”后，便停止了还款。银行工作人员多次催还无果后进行走访调查，发现张某某提供的均为虚假资料，立即向公安机关报案。2025年6月19日，夷陵区检察院经审查，依法对张某某、柳某某贷款诈骗案提起公诉，法院依法作出以上判决。【检察官提醒】以非法占有为目的，使用虚假的证明文件、编造虚假理由骗取银行贷款的行为，已涉嫌贷款诈骗罪。所谓“背债致富”实为犯罪帮凶，要擦亮眼睛，不要心存侥幸。既不成为骗贷人，

【湖南衡阳一#银行职工伪造856万流水证据被罚五千元#，法官回应处罚过轻质疑】杨黎捷反映，他作为代理律师复盘一起民事案件发现，衡阳某银行原负责人宁某某伪造856万的流水，仅被罚款5千元。原承办法官回应，除了罚款还有拘留，总体而言处罚不轻。湖南衡阳一银行职工伪造856万流水证据被罚款五千元，法官回应处罚过轻质疑

【#律师称银行负责人伪造856万流水被罚5000#】#法官回应银行负责人伪造856万流水罚5000# 澎湃新闻读者杨黎捷反映，他作为一公司代理律师复盘一起民事案件发现，衡阳某银行原负责人宁某某伪造856万的流水，涉嫌伪造金融票据等刑事责任，仅被罚款5千元。应当移送公安机关继续侦查却未移送，此处罚决定与其违法行为的严重程度成鲜明对比。相关文书显示，法院对宁某某伪造银行流水证据的行为，处以罚款5000元。11月19日，原承办法官回应，除了罚款还有拘留，总体而言处罚不轻。“一直到我退休之前，都没有提出意见，也没有向中院提出复议”（澎湃新闻）中国新闻周刊的微博视频

【天上掉馅饼？男子#轻信所谓领扶贫款沦为电诈工具人#】#男子帮电诈走流水被拘7天# 天降“国家扶贫款补助”，只要你帮忙“走流水”，就能“免费领扶贫款”，这种天上掉馅饼的“好事”真的会发生吗？近日，在宁夏贺兰县，一名男子被诈骗分子利用，沦为了电诈“工具人”，银行工作人员发现异常后果断报警，该男子因为涉嫌违法被行政拘留7天。央视网的微博视频

#银行职工伪造856万流水被罚五千#【湖南衡阳一银行职工伪造856万流水证据被罚款五千元，法官回应处罚过轻质疑】#法官回应职工伪造流水案处罚过轻# 澎湃新闻读者杨黎捷反映，他作为代理律师复盘一起民事案件发现，衡阳某银行原负责人宁某某伪造856万的流水，仅被罚款5千元。原承办法官回应，除了罚款还有拘留，总体而言处罚不轻。（澎湃新闻）澎湃新闻的微博视频

【湖南衡阳一银行职工伪造856万流水证据被罚款五千元，法官回应处罚过轻质疑】澎湃新闻读者杨黎捷反映，他作为代理律师复盘一起民事案件发现，衡阳某银行原负责人宁某某伪造856万的流水，仅被罚款5千元。原承办法官回应，除了罚款还有拘留，总体而言处罚不轻。锋线视频的微博视频

非法贷款中介冒用银行名义开展贷款营销，诱骗、误导消费者办理贷款、收取高额服务费、窃取个人信息，甚至非法放贷、伪造资料恶意骗贷等，严重侵害消费者合法权益，严重扰乱金融秩序。招商信诺人寿云南分公司提醒广大消费者提高防范意识，远离非法贷款中介陷阱一、非法贷款中介6大陷阱1.冒名伪装骗信任。打着“银行助贷中心”“保险公司合作渠道”旗号，甚至悬挂正规机构标识，用“百分百放款”诱你签约，实则收完“服务费”就失联。2.虚假包装埋隐患。教唆伪造工资流水、征信报告，声称“包装资质就能提额”，一旦被查不仅贷款泡汤，还可能因骗贷影响征信，导致保单质押、理赔受影响。3.高额收费藏猫腻。以“保证金”“审批费”“风险金”为名层层收费，甚至划走贷款10%-20%，还可能强制捆绑保险产品，让借贷成本翻倍。4.债务优化画大饼。宣称“代办理财延期、债务重组”，却诱导你拒接金融机构电话、伪造困难证明，最终不仅没优化债务，还因恶意逾期影响保单效力。5.AB贷套牢亲友。瞄准征信不佳者，哄骗其找亲友充当“名义借款人”，一旦无力还款，亲友背上债务，你的保单也可能被胁迫质押抵债。6.信息泄露引祸端。索要身份证、保单号、银行卡等敏感信息，转头倒卖牟利，后续遭遇诈骗、非法催收，甚至影响保单安全。二、保险消费者风险提示：1.贷款只走银行、正规消金公司等持牌机构，拒绝“中介代办”。2.不付现金、不转个人账户，所有费用要求对公支付并留凭证。3.保单退保、质押务必通过保险公司官方渠道办理，警惕“高额退保+贷款”捆绑套路。4.遇骗局立即保留合同、聊天记录、转账凭证，拨打110报警或12345举报！#保障金融权益

【戴口罩的熟面孔 #小伙称找人修复征信被建议P图造假#】小陆反映，他找一家公司帮忙修复征信，协议总价22000元，有人让他P图伪造流水，他觉得不靠谱，希望退回意向金。采访时小陆带着口罩，不过记者一看就觉得眼熟，9月底，他反映过#199万融资没成功想退1万5服务费#的事，网页链接当时就涉及到征信“包装”。 1818黄金眼的微博视频

但电话一直无法接通。同时，检查组对该公司银行流水进行层层追踪，经对数百个银行账户的流水明细进行分析，发现甘肃恒源弘石化有限公司银行公户收到转账资金2258.67万元后随即通过27个个人账户回流资金1744.81万元。兰州华洋工贸有限公司银行公户收到该公司银行公户转账资金533.59万元后通过13个个人账户回流资金471.12万元。资金回流差额是否是开票费？在无法联系到实际控制人的情况下如何取得证人证言等关键证据？案件突破再遇“瓶颈”。检查组经联系兰州市税务局第二稽查局后得知，兰州市公安局西固分局已对上游虚开团伙立案侦查。为攻克案件核心难关，检查组果断启程跨省溯源，直奔兰州展开调查取证。通过主动上门沟通、多轮专题会商、精准同步案件线索等方式，与异地公安部门在一次次耐心对接、一遍遍梳理涉案逻辑中，逐步打破信息壁垒、凝聚办案共识，成功获取上游虚开团伙头目、中间介绍人以及该公司实际控制人的重要笔录。最终查明，蔡博松（宁夏嘉铂睿环保科技有限公司实际控制人）、贾微娜（宁夏嘉铂睿环保科技有限公司副总经理）在2020年4月至2022年7月期间，通过夏庆征中间介绍，在无真实交易的情况下以其实际控制的宁夏嘉铂睿环保科技有限公司接受代从武实际控制的甘肃恒源弘石化有限公司和兰州华洋工贸有限公司开具的增值税专用发票。法律红线莫触碰，贪图利益酿苦果根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第49号令）第六十三条第一款:“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，

#警方发布反诈警示#【#AI骗术瞄准老年群体# 识破漏洞守护养老钱】随着科技发展，诈骗分子开始利用AI技术实施精准诈骗。11月5日，南宁警方指出，这种新型骗术特别针对老年人群体，危害性极大。诈骗分子利用老年人的认知空白和对“权威信息”的信任心理，通过AI技术打造虚拟“理财经理”，在各网络平台向老年人推送“养老理财秘籍”，迷惑性极强，很容易使辨别能力较弱的老年人受骗。诈骗分子以“免费理财规划”“AI智能选股”为噱头，诱导老年人提供银行卡号、身份证号、家庭财务状况等信息，并要求下载虚假理财App充值。一旦老年人投入大量资金，骗子就会以“账户异常”“需缴保证金”等为由冻结账户，最后卷钱消失。黄阿姨的遭遇就是一个典型案例。她接到一个自称某金融平台“理财经理”的人打来的电话，对方准确报出其身份信息和理财习惯，称其存款“收益缩水”，强烈推荐“AI理财产品”。对方通过伪造银行流水、投资者获益感谢视频等“成功案例”获取信任后，又发送“中国银保监会监制”的虚假文件，谎称是“银发群体专属AI理财扶持项目”。在对方远程操控下，黄阿姨将23万元转入指定账户，次日无法联系对方才报警。警方提醒：凡是声称“高收益零风险”“稳赚不赔”的理财均为诈骗；#AI生成内容存在可识别的漏洞#，包括人物手指数量异常、衣物褶皱不自然、背景边缘模糊，尤其在直播或视频中，口型不匹配与声音延迟，基本可确定为合成内容；请老年人不要泄露个人信息，不点击不明链接，不下载非官方App。防范AI陷阱既需要老年人增强自我保护意识，也离不开家庭的陪伴协助。（南宁融媒记者韦薇）#凡是声称高收益零风险稳赚不赔的理财均为诈骗#

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