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合作银行流水(异地打银行流水不盖章)2025年11月精选观点

合作银行流水(异地打银行流水不盖章)

流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。”银行工作人员透露，这些限制并非银行自主规定，而是“警银合作”的要求。

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银行案）2016-2019年间，付某通过69家空壳公司和虚假材料向辽宁太子河村镇银行骗取贷款109笔，涉及金额7.09亿元，最终造成银行损失近9000万元。该案中，银行两任行长明知材料虚假仍同意放贷，最终导致该村镇银行于2022年8月被批准破产^[3]^。3. 贸易公司借用小贷资质违规放贷案（厦门案）厦门某贸易公司借用小贷公司资质从事放贷业务，法院认定其合同无效。贸易公司无放贷资质却通过"债权转让"形式借小贷公司之名行放贷之实，形成违规闭环。最终法院判决借款人只需返还本金并按存款基准利率支付利息^[5]^。法律后果与责任1. 非国家工作人员受贿罪根据《刑法》第163条，公司、企业工作人员利用职务便利收受回扣，数额较大的可处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的可处5年以上有期徒刑，并可没收财产^[7][9]^。2. 违法发放贷款责任银行员工违法发放贷款造成重大损失的，可能构成违法发放贷款罪。国有银行工作人员还可能涉嫌国有公司、企业人员失职罪^[9]^。3. 资不抵债后果企业资不抵债时，银行可申请破产清算。贷款逾期会产生罚息、不良信用记录，抵押物可能被低价拍卖，企业法人可能面临法律责任^[4][6]^。警示教育意义1. 银行职业道德警示违规放贷：信贷员因收受回扣伪造材料放贷，最终导致银行损失并承担法律责任挪用公款：柜员挪用客户存款赌博，最终资金链断裂泄露信息：客户经理出售客户信息用于诈骗，损害银行声誉^[10]^2. 企业贷款风险提示警惕"异常利益"陷阱，不轻信"低息贷款"承诺妥善保管企业账户和网银Ukey，不借给他人使用不参与"刷流水"等可疑操作，避免成为洗钱工具^[11]^3. 非法中介套路曝光虚假营销：冒充"与银行有合作"

内地市场还是有一定的提升空间。通过与不同公司的合作，渗透三四线城市，增加移卡的市场占有率。根据财报显示，移卡在2025年上半年的整体支付费率为12.5个基点，按年上升1个基点，其中海外的支付率更高于国内。海外支付费率为67.0个基点，毛利率超50%，海外商户单户季度交易量远高于国内水平。海外业务的高质量持续发展将为移卡释放深远的盈利空间。至于海外市场方面，黎进达指出，移卡上半年在海外的发展成为公司盈利增长的重要引擎。目前，公司已于香港、新加坡、美国及日本等地取得支付牌照，并积极拓展欧洲市场。他预期，海外业务将保持双位数增长，并逐步提升在整体收入中的占比。黎进达认为，像新加坡、日本、美国这些国家的支付市场尽管已经趋于饱和，但通过调研得知这些国家的商户对SaaS服务、增值服务感兴趣，为移卡打开新的市场空间。海外的业务收入占比并不算特别大，但增幅高，目前海外服务仅在香港和新加坡，但移卡会积极扩展至例如美国、日本和欧洲等地。移卡已经取得美国MSB(Money Services Business)联邦支付牌照后，顺利获得亚利桑那州MTL(Money Transmitter License)州级支付牌照，日本方面亦获得日本经济产业省的正式批准，授权在日本展开在线线下扫码收单业务。另外，移卡帮助合作伙伴汇丰银行提升其收款管理方案，新增支持支付宝、支付宝香港及微信支付等方式，赋能合作伙伴的国际化产品提升渗透力。黎进达强调，移卡不是纯粹做支付，而是提供一站式、多元化的服务，包括帮客户制作排队、点餐、会员管理等软件设计，而这些增值服务在海外市场好受欢迎。此外，移卡的增值服务还包括帮商户监测账户流水，发现热门产品，帮助客户在定位。

那就大错特错了。截至2023年底，中国商业银行的经营贷余额是22.18万亿。而在2020年底，这个数字是11.59万亿。三年时间，暴增10.59万亿。什么概念？平均每个中国人，无论男女老少，在这三年里都背上了近7500元的经营贷——当然，这钱并没有平均分给每个人，而是集中流向了最“聪明”的那批人手中。这些钱的本来面目，是扶持小微企业、个体工商户的“救命钱”。2020年疫情冲击下，国家特意降低利率，工行、建行、农行的经营贷利率一度降到3.5%左右，比当时的房贷利率低了整整两个百分点。但人性的贪婪，总会找到制度的缝隙。很快，有人发现：既然经营贷比房贷便宜，为什么不用经营贷来买房？既然能用房子抵押套出经营贷，为什么不把原有的高利率房贷“置换”成低利率经营贷？一套完整的灰色产业链迅速形成：第一步：注册一家公司（壳公司就行，几百块搞定）；第二步：把房产抵押给这家“企业”；第三步：以企业经营需要资金为由，向银行申请贷款；第四步：中介帮你准备虚假合同、伪造流水，让一切看起来“合规”；第五步：钱到手，绕过监管，流入楼市。在深圳，某些区甚至出现过贴息后的实际利率低至1.9%的“神操作”。这意味着什么？意味着你几乎是在无成本套利。三、银行不知道这些钱流向了哪里吗？某位银行朋友私下说了一段很真实的话：“我们也难。上面压下来普惠金融的指标，每年要放出去多少小微贷款。你真的去找小微企业？十个有八个可能还不上。反而是那些有房产抵押的‘优质客户’，至少房子在那里跑不掉。”“至于资金流向？”他苦笑，“钱打给企业的‘合作方’，比如一个塑料厂，有了合同我们就得放款。但这钱转几手去了哪里？

行者无疆，大道无垠，路在脚下，梦在远方。①2026年放假安排公布:“史上最长”春节假期来了,连休9天。②上海黄浦区民政局与大型夜店合作，推动情侣登记结婚？官方澄清：只是在那颁证，新人仍须在民政局领证。③“多地办电话卡要工作证明、无犯罪证明、银行流水”，官方通报：已责成相关企业排查整改。④南京大学回应食堂卖999元帝王蟹：窗口负责企业已调整菜式供应。⑤“多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明”续：江西相关运营商已调整口径。⑥欧盟将再向乌克兰提供18亿欧元援助。微博微信公众号搜：金蝴蝶探索者杨永兴⑦被控致6名中国公民死亡、涉赌诈等，白家犯罪集团案白所成白应苍等5人被判死刑。⑧“饿了么”将更名为“淘宝闪购”？骑手已同步更换橙黑新工服。⑨中国空间站可以吃烧烤了!航天员现烤鸡翅和牛排,滋滋冒油香迷糊了。⑩浙江乌镇：机器人“交警”上岗辅助指挥交通。〖11〗报告称泰国空置房屋达164万套，价值3.45万亿泰铢，相当于该国的年度预算。〖12〗世界上最年长的奥运冠军夏尔·科斯特离世，享年101岁。【今日语录】行者无疆，大道无垠，路在脚下，梦在远方。

是中国和美国做生意的流水，里面有成本和人工，流水的金额是利润的几倍乃至几十倍，也就是说，美国已经疯狂到不再单纯需要中国永远给美国打工，而是直接上手段，捆绑勒索，榨干用尽，美国这是准备把中国所有的积蓄全都掏空，纯强盗行为。面对强盗行为，不斗争就等着被吸干，这就是“今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝。起视四境，而秦兵又至矣”，关税要加一起加，不但要加关税，还要主动出击，我们甚至要一点点主动脱钩，彻底和美国解绑，只有彻底解绑，对美国完全没有需求，才能不再受美国牵制。我们脱钩的第一步，是主动打破了中美之间最稳定的贸易——大豆贸易。中国从一个大豆出口国，到百分之九十依赖美国进口，整个过程都是美国玩的一个阴谋，美国资本最喜欢玩的就是倾销，先利用自身的产量优势打垮他国的产量，再进行价格上的勒索，直到这个国家百分之九十的企业破产，不得不接受外资入股，美国就是用这样的办法，将美国大豆卖到中国，一个小小的大豆，导致中国不得不和美国捆绑，要挟，每当美国对中国提出非分要求的时候，看在大豆的面子上，中国就不得不做出让步，2018年中美贸易战，特朗普明确要求，中国必须增加从美国进口的大豆比例，起码要提高到50%以上，美国大豆让中国学会了，在任何领域都不能对单一国家陷入严重依赖。想要解决大豆困境，就要多元化进口，我们先把大豆来源分散，不止进口美国的，还进口巴西、阿根廷、乌拉圭、加拿大等国家的，大豆这张牌，美国用起来很爽，我们在找到出路以后，也可以用，并且为了防止出口我们大豆的国家反水，我们还要从中挑选一两个国家进行深度合作，保障后续安全。

岁月虽如流水般无情，但又如春蚕吐丝般绵绵不绝，将无限情意交织在漫长的四十年历史画卷中，待你华发满首，还你一份凝厚隽永、刻骨铭心的回忆。赴黑龙江富锦参加杭州知识青年插队落户四十周年纪念活动已是一月有余了，在这一个月的日子里，我一直被在富锦所发生的点点滴滴所感动着，除了那份浓浓的乡亲情外，更是长久地被那火热的、如酒醇般的师生真情激动得热泪盈眶、夜不能寐。感谢富锦市政府和杭州知青联谊会，给我和我的学生们圆了这场梦。说实话，四十年前在富锦农村，我们常常是遥望南方，怀念着家乡和亲人。但在四十年后的今天，我怎么也没想到经常使我魂牵梦萦的却还是那北大荒的风雪，及和我整整分离了三十年那黑土地上的乡村学子。几回回梦回富民，重忆那一段刻骨铭心的浓浓师生情。这次让我感到欣慰和骄傲的事是，在我教过的几十个乡村学子中，走出了富锦市银监局的局长、同江海关的科长、佳木斯市工商银行的行长、市中心医院的副院长、市国资办副主任、市纪检委的干部、大庆油田的高级工程师、富锦市的创业大户、商界强人，还有哈工大航天学院的博导及各学校的教学骨干。部分在农村的，有的是公社的基层干部，有的担任了村长、乡村医生等。我以我别样的青春，在激情荡漾的知青岁月中，实现了为辽阔的北大荒培养人才的人生理想。正如学生常忠元、于泽滨这次献给我的诗中所说：“抛洒青春应无悔，桃李遍在龙江中。”7月26日晚上，在东方大厦门口，初见面时那一个个深情地泣泪相拥，一声声“老师”的热情呼唤，把我的思绪又带回到那三十年前的悠悠岁月中。我班学生在原团支书、班委的召集下几乎全来了，

对比一下

称“推动人员往来便利化符合各方共同利益”。印度媒体普遍用“时隔5年”描述这一变化，在中国外交部、《环球时报》的海外社媒账号下，相关报道也收获了不少印度用户的评论，如“我们朝着双边关系正常化迈出了一大步”“欢迎中国游客来，留下有关印度的美好回忆”等。这无疑是一个积极动向，但对改善中印关系来说，印方可以做的还有很多。自去年10月中印领导人喀山会晤以来，两国关系呈现出向合作主航道回归的趋势。其后一段时间，中印通过密集磋商谈判，就边境有关问题达成解决方案；今年，印度各层级官员接连访华，印度外长、印度防长都是时隔5年再度访华，向外界持续释放双边关系缓和的积极信号。印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣已于6月恢复，展现了中方的诚意和守信。印方在旅游签证问题上有所放宽，也是双方相向而行的应有之义。据官方信息，中印相关部门正在为中印直航复航做工作，我们希望两国直航能够早日开通。解除对中国留学生、学者、记者等人群的不合理限制，取消针对在印中企的投资和经营壁垒等，印方也需尽快提上日程。很多人关注到，印度对华旅游签的“门槛”颇高，比如申请者要提交余额不少于10万元人民币的6个月银行流水，还得去北上广三座城市递签。这些标准既未恢复到5年前的签证水平，也与当前各国持续优化签证政策、推动人员便利往来的国际潮流存在明显“温差”。何况与中方2024年向印方发放28万份签证相比，印方的动作也只是开头而已。因此，在欢迎这一“进步”的同时，仍需观察印方在出签率、游客服务与安全保障、放宽签证条件等方面能否迈出更大步伐。印方应为增强彼此互信、消解认知鸿沟、培育民间善意多做增量。

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