建行查询员工其他行银行流水(进账多久转出才算流水)2025年11月精选新闻
建行查询员工其他行银行流水(进账多久转出才算流水)
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
6万元。更早前的2024年，山西阳城农商行因未经同意查询个人信用信息等11项违法行为，合计被罚超146万元。这些案例背后，是部分银行未建立严格的分级授权制度，普通员工可轻易查询客户信息，甚至将违规查询作为业务办理的“常规操作”，内控流程形同虚设。3. 反诈与便民政策博弈，基层执行出现严重偏差一方面，打击电信网络诈骗的大背景下，银行被赋予资金流通环节的风控责任，这让部分基层网点陷入“宁严勿松”的懒政思维。他们担心因疏漏导致涉诈资金流转被追责，便自行降低核查门槛，将央行拟取消的“5万以上存取款登记”要求，擅自压缩到1万，把常规业务核查异化为对储户的“有罪推定”。另一方面，监管层早已释放“精准防控”信号，2025年8月央行发布新规征求意见稿，明确拟取消5万以上存取款的来源及用途说明要求，可部分银行却反其道而行之。这种政策执行的错位，本质是基层银行将风控责任简单转化为对群众的办事门槛，既违背反诈初衷，也无视法律对公民信息权的保护规定。你关注的银行未经授权调取个人消费记录、过度盘问业务用途等问题，并非孤立事件，而是近期行业违规操作集中暴露的缩影。其新闻背景既和基层银行借反诈之名层层加码的履职偏差相关，也凸显出行业内控漏洞与监管收紧的博弈，深层次可从三个维度挖掘：1. 典型事件引爆舆论，揭开行业普遍乱象2025年11月3日的建行东营东城支行取款纠纷成为导火索。律师周筱赟办理4万元取现业务时，被柜员以“1万以上取现需核实用途”为由反复盘问，不仅被要求说明“具体消费内容”，柜员还未经授权调取其上月交易流水追问资金来源，争执中柜员甚至报警。事件经当事人曝光后全网发酵，
柜员说，我们已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行，你们为了这点事就报警，那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，
欢迎大家投票！我因为取现一万元以上，当场就被@中国建设银行 山东东营支行报警，如果不是银行打派出所电话没人接听，我当场就派出所抓走了！
这又是打着“为你好”的名义，故意折腾普通老百姓！东营建行的取现门槛降低到1万元，东营市的经济还怎么发展？东营的营商环境怎么办？水军还质疑，你取款1万元以上，为什么不去ATM机？难道水军从来没听说过，ATM机也有每日限额吗？建行卡每个人的限额不同，最高每日限额2万元，而我是限额5000元，我当天需要取现4万元，怎么从ATM机取？至于取现用途，我配合建行了。我说个人消费，说不行。我说朋友结婚给红包，说系统里没这个选项。你们还要我怎么配合？根据华商报大风新闻的报道，建行东营分行称柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”银行甩锅给反诈中心，反诈中心甩锅给银行，我到底该信谁呢？今天中午，有自称银行内部人士向我透露，人行（即中国人民银行，又简称央行）刚刚就建行事件，发出内部通知，表示要依法依规开展尽职调查，不得随意增加，不得一刀切。我觉得，这个所谓通知，是假的。不过，此事在11月5日上了微博热搜榜第一名，确实已经引起高层重视。我相信，之后会有整体性的改善。这就是我一直推崇并努力身体力行的“个案推动制度建设”。近年来，建设银行多名分行和总行高管连环落马，2023年12月，建行因18项违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款3700多万元。不要以为这是下面分行的问题，其中建行总行被罚款2000多万元，分行被罚款1700多万元。这暴露出建设银行从上到下，内控管理严重不足，责任在建行领导，而不是基层员工。此次的周筱赟律师在建行东营分行取现被盘问并报警一事，也是如此。
央企控股集团的产业创新力代表着百万员工的上市公司企业成为科技化社会的保障经济与贸易的循环消费模式。央企进行民营企业的st和退市企业的整合资源，对所有民营企业上市公司的股权全部变更进行金融银行控股对接低价核算央企现金支付进行控制权，从人员管理到集团和控股整体上市导入国家管制股权分配方式进行从业资格分配经济业绩完成国家政策和金融服务体系的现代化建设。燃点与分解源头不用水而是泥浆分层过滤泥凝吸附分解温度破解热气泥巴直到形成以泥土占有百分之八十以上的泥石流。每年有煤炭自然发火的但是就是没有大型工具机械筛选定型制作物资新型流动的灭火一条龙发电煤炭能源。火力发电机组环保科技净化。生物工程化学成分试剂储备覆盖地方产业经济。煤炭与隔离泥流水、隔塞分离器细分筛选。百亿投资明火燃烧智能轨道所拥有的远红外线、碳纤维、石墨烯、塑料、煤化工、复合肥料、其它产业和基础建设新城。太西无烟煤开发城市建设的新型城镇贺兰山。
实名举报：工商银行广州大石朝阳支行是跨境洗钱的共犯！铁证如山，风控形同虚设！举报人：宋小恒 身份证：411082198106279045 电话：15836501112一、支行沦为洗钱通道！3分钟胡建军工商卡转移18万救命钱，银行全程开绿灯！铁证1：工商银行95588官方短信确认，洗钱账户（尾号6875）开户行正是广州大石朝阳支行（行号：102581003934）！银行对客户身份审核流于形式，为犯罪团伙提供合法外衣。铁证2：2023年5月9日，我的18万元资金通过建行转入罪犯陈耀斌账户后，3分钟内流入该支行胡建军账户，随后胡建军秒速拆分转账（4万至徐晓生、14万至本人及家属支付宝个人账户）。支行对“分散转入、集中转出”的典型洗钱模式视而不见，风控系统彻底失灵！铁证3：胡建军账户单日接收28万涉诈资金（含我18万+常海英10万），银行流水频频出现错账调整重大漏洞，支行竟无视任何预警！这直接违反《反洗钱法》要求的可疑交易报告制度，涉嫌与诈骗团伙里应外合！二、工商银行三大重罪：从失职到共犯！1. 风控溃败，故意放水 - 客户身份识别虚设：胡建军账户开立时未核实真实用途，持续交易中未对异常资金流水采取强化审核！ - 可疑交易瞒报：资金快进快出、跨行拆分明显符合洗钱特征，支行却未向反洗钱中心报送，涉嫌故意规避监管！2. 涉嫌违反《刑法》第191条洗钱罪 - 银行明知账户用于转移犯罪所得，仍提供转账服务，构成洗钱共犯！国家反诈中心多次要求拦截可疑交易，该支行却公然放行，挑战国家金融安全底线！3. 内部治理全面腐败 - 反洗钱内控机制空转：员工培训敷衍，监管报备拖延，甚至抵制人民银行检查！这已非单纯失职，而是系统性问题！三、五大血泪诉求：铲除毒瘤，
” 央行都在研究取消“5万说明用途”了，地方银行反手给自己加码到1万，这叫反诈？这叫反向加难度。 行，那就配合。 周律师写了“个人消费”，柜员继续追问：“具体买什么？” 好家伙，取个钱，已经需要逐条自证清白了。 接着，柜员突然翻出上个月的流水，点名追问：“这笔钱什么来路？” 合规可以，但程序也要有边界，没有立案、没有手续，把柜台变成审讯台，不太合适吧。 最后还祭出大招：“让反诈中心出警核实。” 取现金能取到出警，这待遇，仿佛把普通储户当作重点嫌疑人。 周律师在柜台等了大约半小时，反诈中心和派出所电话一直没人接。 走吧又担心被扣上“跑了”的帽子，只能原地耗着。 半小时后，支行领导到场，与柜员沟通后对外一句：“先取消核实吧。” 合着前面那套严格流程，不是制度，是心情？不是规定，是临场发挥？ 最终，周律师选择 不取现离开。 所以问题的核心不是反诈，而是把反诈当成“无差别审问”的万能理由。 真正的结果却是：风险没减少，老百姓更难受。后续的跟进： 建行东营东城支行工作人员一口咬定：“这是在执行东营反诈中心的防诈骗要求，2万元以上取款都得核实用途”。 而东营市反诈中心明确回应：“这和我们没有关系，是银行自己的决定”；反诈中心强调：“对于取现金额并无固定标准”，银行应根据风险自主做尽调，但不能阻碍正常业务办理。 所以证据指向是银行层层加码。 多家媒体调查发现： 同在东营，另一家建行网点表示“5万以内直接取现”，印证这是基层网点自行其是。 银行将反诈作为免责金牌，通过过度审查把责任转嫁给储户和基层员工，自己却不承担违规操作的风险。
4. 民生安全漠视，鉴定工作存疑：“建业国际”项目仅二期3、4、6号楼完成抗震安全鉴定，一期13、14号楼及同期建设的景悦华府、北疆明珠小区，均未按规定开展抗震鉴定工作。其中，北疆明珠小区居民多次反映，房屋墙面出现大面积破损、开裂，部分外墙瓷砖甚至脱落，存在严重安全隐患（相关情况有现场照片、视频佐证），居民居住安全得不到保障。更不合理的是，住建局本身是“建业国际”项目的违规出资方与涉事单位，却既主导该项目的造价鉴定与安全鉴定工作，又出具未按协议核算的工程款鉴定报告，其鉴定过程的公平性、结果的合法性完全站不住脚，难以让人信服。5. 打压合理诉求，权益持续受损：2024年10月21日，乌拉特中旗政府涉嫌勾结内蒙古信访局相关领导，将我十余年坚持通过合法渠道反映问题的行为，错误定性为“以访施压、恶意上访”，试图通过标签化打压我的合理诉求。此外，住建局干部李红宇长期以“了解情况”为由，滋扰我及家人的正常生活；2024年发生的两次拘留事件，时间均与我向相关部门提交反映材料高度重合，疑似“打击报复”；2025年3月，我家门口还被不明人员违法安装监控设备，个人隐私受到严重侵犯，导致我维权无门，合法权益持续受损。 三、具体诉求 基于上述事实，恳请您正视自身对党中央不忠诚、工作中欺上瞒下的问题，严格落实国家政策要求与法院生效判决，立即采取以下措施： 1. 成立专项核查小组，彻查住建局违规向“建业国际”项目借款2785.6万元的资金流向、（2020）内0824民初562号案件中“伪造证据导致欠薪”的问题，以及40张银行流水所证实的2816.24万元资金的具体去向；结合谢丽伟涉税案件卷宗及王宾投案自首供述，
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