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报警会查对方的银行流水吗(被诈骗了报警立案了钱能追回吗)2025年11月精选新闻

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报警会查对方的银行流水吗

报警会查对方的银行流水吗(被诈骗了报警立案了钱能追回吗)

我来给封面新闻科普一下吧,报警之后警方会锁定短时间内数据异常的账号,比如2年内转发100多万条,2个月转发21万条微博的,通过这些账号摸索到水军公司,抓获之后通过水军公司的银行流水发现定期给水军机子汇钱维护的艺人团队还有公司,什么群聊截图都不是证据,因为饭圈可以反串自导自演,【真正的黑水军一定要有银行流水记录】,且异常互动的账号IP地址在哪个属地,哪个地区的居民就可以线下报警,封面新闻觉得真报警彻查了,谁会比较害怕 #成毅王一博长期被黑水军定点攻击#

报警这一“软肋”被不法分子盯上他们假意出借银行卡供他人“跑分洗钱”实则暗中将违法犯罪资金“截胡”随后迅速转移并挥霍以为又找到一条“生财之道”妄图“套路”“上线”没承想也“套牢”了自己男子截留骗子转入的钱款意欲用于个人消费,最后赃款不仅未能保住,自身还因涉嫌犯罪被依法采取刑事强制措施。近日,红安警方通过细致调查分析与综合研判,成功抓获一名在帮助“跑分洗钱”过程中实施“黑吃黑”的犯罪嫌疑人。6月16日,送货司机郭先生向红安县公安局八里湾派出所报警求助,称其遭遇电信网络诈骗。经警方了解,郭先生在某网络社交平台结识一陌生网友,在对方诱导下下载了一款未经安全认证的第三方APP,并以“交友刷单返利”为名逐步诱入骗局,最终造成资金损失。接警后,红安县公安局侦查中心立即联合八里湾派出所,对郭先生的资金流向展开梳理分析,通过线索深挖与精准研判,民警发现外地男子王某某(男,29岁)存在“跑分”嫌疑,并随即对其开展深度调查。经查证,王某某不仅参与“跑分”犯罪活动,还以“黑吃黑”的方式侵吞其银行卡内流转的“跑分”资金。在掌握充分证据后,红安警方顺藤摸瓜,发现犯罪嫌疑人王某某近期藏匿于湖北省宜昌市,并精准掌握了其活动地点与规律。警方迅速成立抓捕组,赶赴宜昌市开展抓捕工作。经周密部署与连日蹲守,9月2日,在当地公安机关的协助下,警方成功将王某某抓获归案。经查,2025年4月,王某某在广东东莞务工期间,无意间拾得一张印有“地面推广”兼职信息的小卡片,通过卡片上的联系方式,他结识了一名“跑分”上线(身份不明)。该上线承诺,以银行流水总额按比例提成的方式,

【#男子盗窃后留字条别报警抓我#】#男子偷钱套网贷称不想不劳而获# 近日,安徽芜湖一市民遇到了一件怪事,窃贼不仅偷走他放在办公室内数千元现金,嚣张的窃贼还给他留了字条,让其不要报警。字条内容:“希望不要报警,因网贷需要银行流水才偷钱,等放款了就还钱”,附有嫌疑人真实姓名与手机号码,要求事主添加微信联系,事主添加微信沟通还款未果后,决定报警。警方起初怀疑是障眼法,经查证字条信息属实,通过微信与嫌疑人约定见面地点,在约定地点成功抓获嫌疑人唐某。原来唐某有多项盗窃前科,无稳定工作,其称不想不劳而获也不想因盗窃被抓,妄想用赃款制造“银行流水”以套取网贷,计划“网贷成功后还款”,以规避法律制裁,最终网贷未成,钱款被挥霍一空。犯罪嫌疑人唐某因多次盗窃,现已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。#内蒙古禁毒超话# 北京时间的微博视频

【女子万元存款不翼而飞,同事竟成身边“内鬼”】10月6日,市民李女士在使用微信转账时,发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现,1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知,平时二人习惯将手机统一放置在休息区,钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉,暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码,趁休息时间多次盗取她的手机,在网上多次消费,并扫描个人收款码实施转账。目前,钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。警方提醒:切勿轻易将手机交给他人操作,警惕身边人窥视支付过程;发现流水异常及时冻结账户并报警。(派出所爆米花启程)

【#男子要转账28万买车银行报警##男子网贷28万成电诈帮凶涉洗钱#】近日,南京某银行来了一名外地男子,要办28万元转账业务。该男子称这28万是刚收到的房租,要转到另一张卡里去买车,他还出示了房屋租赁合同和购车合同。工作人员觉察异常报警。经查,这28万元是长沙的谷女士转来的,她遭遇了投资理财类骗局。王某交代,他因急需用钱在网上找贷款公司,其中有一家客服自称不需要资格验证,但需要王某去办理一张银行借记卡,公司会打钱过来帮他走流水。尽管感觉不太对劲,但急于拿到贷款的王某还是来到银行转账。目前,此次涉案的28万元已被冻结,警方正在追查诈骗团伙核心成员,王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。荔枝新闻的微博视频

#单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默#这类“转错账且对方沉默/否认”的情形,在法律上通常被认定为不当得利:收款人没有合法依据取得利益,造成他人损失,应当返还。司法与执法实践普遍支持受害人请求返还,媒体报道的重庆12000元、郑州5000元两起“看病钱”错转案例,均被明确指向“可依法要求返还”的路径;银行亦提示可通过警方与银行协作核验收款账户信息、推进后续处理。维权路径与操作要点立刻固定证据:保留转账凭证、银行流水、错误账号截图、通话录音/短信与聊天记录、就医或用款紧急证明等,形成完整证据链。立即联系银行:申请查询收款账户户名、开户行、联系方式等基础信息;在警方介入后,配合出具必要协查材料。及时报警备案:由警方协助核验身份与联系收款人、固定笔录与证据;若对方仍拒不配合,为后续民事程序提供证据支撑。发起民事诉讼:以“不当得利”为案由起诉收款人,请求判令返还款项及相应利息;必要时申请诉前财产保全(冻结对方账户),以防转移。执行与回款:胜诉后如对方仍不履行,可申请强制执行,通过司法渠道扣划返还。以上路径已在多起“转错账”报道中被反复验证,其中银行协作核验、警方介入与“不当得利”起诉是关键环节。

”背后的事让人毛骨悚然…】山东的陈先生(化名)说自己的女朋友偷偷调查自己,把自己近5年的开房记录都查了出来。陈先生并不是要追究女朋友,而是追究网购平台,因为他的开房记录是女朋友在网络店铺上买到的。陈先生今年30岁,有个谈了3年的女朋友,不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址,问我这些是不是真的,我一看是真的。她可能猜忌心比较重,就想了解一下。”陈先生当时很惊讶,后来他才知道,女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八,提供身份证号,没有的话,通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号,再进一步去查开房记录。”陈先生说,事后女朋友把查到的信息摆在他面前,经他确认,查询结果是准确的。“她还查了别的东西,一共花了一万七左右,开房记录最贵,能查到我在哪里开过房,也能查到同行者,但是我没有同行者。”陈先生说,因为工作原因,自己经常出差,面对女友的查询,他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询,发现780元能查快递或外卖收货地址,6800元能查银行流水,12800元能查5年开房记录,还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息,通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私,这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害,严重泄露了个人隐私,可能会造成严重后果。”根据陈先生的介绍,记者在各大电商平台搜索发现,商家的介绍几乎一致,都有“律师调取被告信息”“网上立案”的介绍文字。记者以消费者的身份联系陈先生女朋友购买信息的商家,商家报价180元,只要提供对方名字和电话,就能查出身份证正反面照片、家庭地址。

【#女子报警遇诈骗结果自己真是逃犯#】9月26日(发布),浙江杭州,女子报警有人说自己是逃犯,“我怀疑他们是诈骗”民警一查,还真是。原来女子之前申请贷款,客服告诉她银行卡流水不够,需要刷足一定资金的流水。于是女子将银行卡及资料寄给客服,结果被诈骗分子利用,女子已移交广东警方处理。杭州 @点时新闻 点时新闻的微博视频

【三小时破案+两小时核钞#浙江新昌民警数钱的样子真帅#】近日,浙江绍兴。新昌张先生报警称车内准备用于装修的12000元现金被盗,民警丁梁力、张家赫迅速行动3小时内抓获嫌疑人,但其咬定“只偷了1万”,拒不承认更多赃款。民警放弃午休,调取银行流水,硬核比对700个冠字号,最终锁定20个吻合号码,让李某当场破防认罪:“从没碰过你们这么较真的警察……”网友:这才是“人民警察为人民”的真实写照。#浙里绍兴我的新风景##在浙江有一种温暖叫绍兴# 浙江新昌民警数钱的样子真帅

#网友称野人小孩父母直播赚钱# “野人小孩”的事在网上吵沸沸扬扬,有网友说孩子父母靠在外网直播赚钱,不过现在还没有官方证据能证明这一点。镇政府调查后说,没找到他们直播牟利的直接线索,查账单也没发现有美金收入,但警察已经在查他们是不是涉嫌违法了,到底是真是假,还得等警方最后通报。要是最后查出他们真的用孩子拍奇怪视频赚钱,甚至传到国外,那肯定违反了《未成年人保护法》,严重的话还可能触犯刑法,必须依法处理。 其实这件事早就有人注意到了,不是突然爆发的。从2023年开始,就有村民因为看到孩子常年不穿衣服、像动物一样爬着吃东西,觉得不对劲,前后报警超过5次。可孩子父母总说“这是家事”“我们愿意这么养”,不肯配合,有时候还直接关机躲起来,之前的干预根本没起到作用。直到2025年10月,有人在四川石棉服务区拍到孩子光着身子爬行、趴在地上叼东西吃的视频,发到网上后一下子就火了,全网都在关注这件事。迫于舆论压力,云南南涧县马上成立了由公安、民政等部门组成的“10·16”工作组,赶到外地把孩子和父母管控起来。可就算这样,父母答应“不再让孩子在公共场所光着爬”的第二天,就有人在四川崇州服务区又拍到了同样的场景,显然他们根本没真心妥协。 最让人想不通的是这家人的生活状态:孩子爸爸30岁,有大学学历;妈妈40岁,还是研究生学历,可两个人都不工作。他们平时住在房车里,老家明明有安全的自建房,却偏要住到荒地里的棚屋里,也不跟村里其他人来往。至于他们靠什么生活,有人说“靠孩子外婆(女方妈妈)给钱”,但没人知道外婆具体给多少、怎么给。不过官方调查说“他们家经济状况没问题”,

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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日,陕西榆林多人向红星新闻记者反映,称自己疑遭“套路贷”诈骗,涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名,用他人名义向榆林市农村商业银行(下称榆林农商行)旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称,许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元,后分批将款项取出,仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示,上述人员以他的身份贷出30万元后,给他留下了3万元,还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右,榆林农商行起诉了白先生等人,要求他们归还贷款。白先生等人称,被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到,警方已经获悉这一事件相关情况,呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称,2021年6月5日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系,称知道白先生需要钱,可以帮助其贷取“无息贷款”,并表示其老板许某在银行“有关系”,“手续全由他们办理,只要我签个字就行。”据其讲述,办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下,抵达榆林农商行苏庄则网点,通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中,办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机,其间王某未询问白先生贷款金额,而是直接让他签字确认,“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示,这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元,随后在同一天内,又发生了两笔5000元的ATM取款,一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称,在取款结束后,刘某乙给了他30000元钱,表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过,高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称,2021年6月6日,刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他,同样以老板许某“有门路”为由,推荐高先生进行贷款,并表示贷出的金额除了他需要的那部分外,剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里,帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示,2021年6月8日,贷款发放后,他的银行账户发生了多次取款操作,金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称,刘某乙等人共从其账户取出27万元,“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到,在相关流水记录中,发生的第一笔5万元的转账行为,对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作,记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料,这一事件涉及多人,涉及金额较高。在这些当事人中,不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走,另有其他几人也提供了转账记录,其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述,在贷款当日,负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某,至于为何愿意配合对方进行贷款,并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置,白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜,且对方承诺会负责偿还对应款项,“款分完后我让他们给我打借款条,他们一直推,到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决,榆林市横山区人民法院认为,合法的借款关系受法律保护,原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同,原告提供了借款,借款合同成立并已生效。在裁决文书中,原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议,对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为,上述证据相互关联、相互印证,形成证据锁链,可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到,该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识,三方商定以他的名义向银行贷款,贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元,剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用,且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关,双方可另行处理,故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书,白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任,并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果,白先生称无法接受,并希望通过报警等渠道,以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。           ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者,在2022年11月,许某曾经露面过一次,并取出了5000元现金让高先生偿还贷款,还许诺会尽快还清款项,随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码,提示为空号,记者又拨打了王某的电话号码,提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分,红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话,接电话的工作人员称王某很久没在该行露面,并表示并不清楚其是否离职,“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询,对方称不便接受采访,没有透露相关信息。2023年12月14日下午,红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系,并将从受害人处收集到的相关材料提交警方,该局工作人员回复称,这一事件涉及金额较大、人数较多,分局方面已经掌握情况,将进行研判,暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日,上述工作人员与红星新闻记者取得联系,表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录,经该分局研究,这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局,高新分局相关工作人员称,由于当事人未直接向高新区分局进行报案,无法就相关情况作出回应,并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话,协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件,上海至合律师事务所马香凝律师分析认为,银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。  马香凝表示,根据白先生等人提供的相关裁判文书可知,银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效,白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出,这类帮助他人贷款的行为,会给名义借款人带来极大的信用风险,一旦实际借款人无法偿还贷款,名义借款人需按照借款合同偿还,甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来,目前更应引起有关部门重视的,是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性,银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪,马香凝强调,对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失,“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多,京师律师事务所范辰律师认为,不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据,或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据,“银行流水是客观的,如果银行流水可以印证这些人的说法,警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外,范辰还指出,即使存在诈骗等情节,作为事件当事人,白先生等也应承担一定的责任,“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为,作为成年人,白先生等具有对贷款行为的注意义务,对于以自己名义发生的贷款行为,他们应该进行充分了解,并承担相应的风险后果,“款打到你账户里了,你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓

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