银行流水是否看出有套现行为(客户做假的银行流水违法吗)2026年01月精选新闻
银行流水是否看出有套现行为(客户做假的银行流水违法吗)
刑法第312条规定的“其他方法”包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得的行为手段，而帮助提取赃款正是典型表现形式。此外，司法实践中，认定“明知是犯罪所得”不仅包括明确知道，还包括结合行为方式、获利情况、交易异常性等综合判断的“应当知道”。本案中，被告人柳某甲、柳某乙明知资金来源可疑，仍为收取“好处费”帮助提取、转移赃款，客观上为犯罪分子转移赃款、逃避打击提供了便利，其行为已触犯刑法。近日，西固法院对本案依法公开审理。庭审中，公诉机关出示了被告人柳某甲、柳某乙与诈骗分子的聊天记录截图、银行流水、支付宝交易记录、资金图等证据，对二人的犯罪事实进行指控，二被告人对所犯罪行供认不讳，当庭表示认罪悔罪，请求法院从轻处罚。西固法院审理后认为，被告人柳某甲、柳某乙明知是犯罪所得，仍帮助他人取现、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人柳某甲、柳某乙具有自首情节，且向被害人退赔了部分损失并退回了全部违法所得，认罪态度较好，依法可从轻处罚。最终，西固法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人柳某甲有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金2000元；判处被告人柳某乙有期徒刑一年五个月，缓刑二年，罚金5000元。宣判后，二被告人当庭表示服从判决，不提出上诉，现判决已发生法律效力。法官提醒掩饰、隐瞒犯罪所得罪是电信网络诈骗等上游犯罪的“帮凶”，严重妨害司法机关追查犯罪、挽回被害人损失。西固法院借本案提醒大家，切勿因贪图蝇头小利，参与为他人提取可疑资金、转账套现等活动。也希望广大群众提高警惕，妥善保管个人银行卡、手机卡，
有期徒刑三年九个月，并处罚金1.6万元。至此，该案所涉5名犯罪分子均受到法律制裁。暗藏陷阱的App2024年5月31日，江阴市民华先生来到市公安局报案，称被他人以刷单方式骗走115万余元。原来，两天前，华先生收到一个有刮奖单的快递。抱着试试看的心态，他按照提示扫码入群、验证身份，很快便收到了群主发来的20元定向红包。华先生陆续又完成几个任务，都拿到了返现。此后，深信不疑的华先生便按照群主指示，下载一款App，并按要求绑定银行卡、手机号等个人信息。在完成几次小额刷单并获得返现后，华先生在客服诱导下开始大额垫付充值，且不断加大投入。然而，到了最后提现时，华先生却发现本金和佣金都无法提出。直到5月31日接到江阴市公安局的提示电话，华先生才意识到被骗了，遂报警。公安机关顺着资金流向展开侦查工作，发现华先生被骗的115万余元资金中有50万元通过刷POS机被转移至马某的卡中，且POS机绑定的多家商户注册人均为马某，由此将马某锁定为犯罪嫌疑人。2024年7月5日，马某被抓获归案。警方针对转入马某卡中被害人被骗资金的去向，加大讯问力度，意外发现马某涉及多起案件。他不仅涉嫌帮助信息网络犯罪活动，还伙同他人导演了一起抢劫案。根据马某供述，警方锁定了同案犯杜某、张某、方某和张某军，并通过侦查摸排，于同年7月至9月将4人先后抓获归案。里应外合上演抢劫戏马某交代，2024年3月，他在安徽老家的棋牌室结识了杜某。同年5月，他在明知出借银行卡给他人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的情况下，仍在杜某的召集下来到湖北仙桃，用自己名下的银行卡帮助电诈人员转账。经查，马某名下的银行卡涉及资金流水98.8万余元，其中62.
坚称其不知道是租赁车，且态度强横。淄川区检察院召开检察官联席会议，研究认为张某译存在社会危险性。同年11月26日该院批准逮捕张某译。13册案卷、10多张图表拼出完整诈骗链检察技术信息部门研究已恢复的电子数据。2025年2月，公安机关将该案移送审查起诉。其间，办案检察官对13册案卷逐一梳理，通过绘制时间图、人物关系图、资金流水图、供证对比图等10多份图表来厘清思绪。检察官在比对供述中发现，这些“枪手”在拿到现金后，多次约在同一地点碰面，因参与人都是外地的，只有张某译是本地的，该地点可能是张某译有意定的，是否有蹊跷？办案检察官遂联系公安机关组织所有参与人进行地点辨认，锁定了一个商业广场。广场内一个银行自动存取款机引起了检察官的注意，经查询，张某译果然用其亲属的名义在这个银行开过户，调取流水后，发现有多笔大额现金存入，经比对和该案的犯罪时间点都能一一对应，案件在证据上有了重大突破。但因时间过得太久，案发期间的监控录像已经无法调取，如何突破口供成了该案的关键。自张某译被逮捕后，其对公安机关的讯问异常排斥，多次拒绝在笔录上签字。办案检察官凭借之前办理张某译案件时对他的了解，结合其成长及犯罪经历进行犯罪心理刻画，制定了“共情感化、心理疏导、抽丝剥茧”三步讯问攻略。首先，针对张某译讲义气的特点，时不时地和他透露一些正在服刑兄弟的近况，使其逐渐放下戒备，开始主动跟检察官聊天；其次，运用心理疏导与逻辑引导相结合的讯问技巧，探知其对这种犯罪行为的主观认知；最后，从细节入手，层层拆解谎言，用证据链堵住退路。在讯问过程中，全程渗透释法说理。每次讯问后，
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