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2022年个人银行卡流水过大(流水频繁怎么解释最好)2025年11月精选新闻

2022年个人银行卡流水过大(流水频繁怎么解释最好)

回复@Brother_Quin:别急，先把主体处理完，就轮到史诗级严查个税了，我把话放这里未来3-5年1000%严查个人流水，或者就在明年

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

#法治中国行#【“要保护好个人信息”】近日，“法治中国行·高质效办案在基层”记者团在山西太原采访时，电话连线了因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关作出相对不起诉决定的案件当事人陈某某。2023年12月初，在校大学生陈某某放假期间在网上看到招聘信息，经对方联系后按要求到指定地点进行登记，将其名下银行卡及密码、身份证等提供给对方，并配合对方进行刷脸操作，事后收取对方给付的500元现金作为往返路费。经国家反诈大数据平台查询，陈某某名下银行卡被电信诈骗犯罪团伙用于接收、转移、非法结算赃款，涉案资金流水达101万余元。2024年1月，陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关移送审查起诉。2024年3月，山西省清徐县检察院经审查认为，陈某某犯罪情节轻微，具有自首、坦白、认罪认罚、赔偿谅解的情节，且其为在校学生，系初犯、偶犯，对其作出相对不起诉决定。该院刑事检察部门将案件移送给该院行政检察部门后，对于陈某某是否具有行政处罚必要性，该院于2024年5月组织召开听证会并听取多方意见。最终，结合听证员的一致意见并综合考虑陈某某犯罪的社会危害程度、认罪悔罪态度情节，及其在校大学生身份，作出不给予其行政处罚的终结审查决定。对于这次经历，陈某某深有感触，向记者表示，“以后找工作一定要注意，尤其是要保护好个人信息。”#反诈进行时# 最高人民检察院的微博视频

#办银行卡多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）

#广发银行江门分行金融守护专栏# 以案说险 | 选择正规金融机构，拒绝无证“黑中介” 近年来，随着金融市场的快速发展，非法中介以“低息贷款”“包过审批”“内部渠道”等噱头，瞄准急需资金的金融金融消费者，实施诈骗、信息窃取、合同欺诈等违法行为，严重侵害金融消费者权益，扰乱金融市场秩序。案例回顾2024年，客户陈先生计划购置房产时，在多家银行咨询贷款后觉得额度未达预期，遂通过网络找到一名贷款中介经理，其声称可“包过贷”且“利率低于银行贷款市场水平”。中介要求客户陈先生先支付5000元“签约费”，并承诺“若未达优惠利率，全额退款”。陈先生信以为真，向该中介提交材料申请贷款。贷款获批后，陈先生发现实际利率远高于中介承诺的优惠利率。中介以“贷款机构临时调整政策”为由搪塞，要求支付1万元以优质客户名义提交申请加快审批和协商利率。陈先生再次支付费用后发现中介失联，便咨询银行。银行向陈先生宣导正规机构贷款无需支付“服务费”“加急费”等，判断其是遭遇了非法中介骗局，遂指引马上报警。风险分析非法金融中介活动侵害金融消费者合法权益存在的风险有： 1.客户资金损失的风险。非法中介以“零门槛”“包过贷”“利率低于市场”等噱头吸引客户，或诱导客户签订合同，客户支付费用后就失联。 2.个人信息泄露的风险。非法中介以“快速审批”“优惠利率”为由，要求客户提供身份证、银行卡、收入流水、通讯录、家庭住址等敏感信息，不法中介可能将客户信息转售，造成客户个人信息泄露。风险提示非法中介如同金融市场的“毒瘤”，通过虚假承诺、信息泄露、合同欺诈等手段，

银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟将这段经历发在个人公众号上，文中提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。在周筱赟拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周筱赟最终放弃取款。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”据华商报大风新闻报道，建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意。另据央视新闻11月11日报道，周筱赟在接受采访时表示，自己理解并支持反诈工作的初衷，但各级基层的银行不能对反诈层层加码。有网友分享个人经历表示，层层加码的现象确实很严重，但也有网友认为，银行一线工作人员只是按规执行，真正的优化需从制度建设入手。周筱赟的遭遇并非独立个案。为了反诈而层层加码的现象，不只出现在银行。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，

【#妻子去世获136万赔偿父女闹翻#】#女儿回应父亲指责偷拿136万赔偿款#近日，河南濮阳的石先生称自己有两儿一女，妻子在2021年因交通事故意外去世，自己获得136万的赔偿款。给大儿子买房花了其中的69万后，石先生发现这张卡一直在往外转钱，还有三笔五万的都转到了女儿名下。现场，父女两人当面对质，石先生女儿称：“我就没拿这笔钱”！这些钱是父亲以做生意为由取的，因为他当时欠有外债，只是从自己的账户过了一下。法院的终审判决显示：石先生女儿对450000元的处置包括了与其他当事人之间的流转，并非个人独占。随后，石先生借口手机充电离开现场...... 小莉帮忙的微博视频

【郑州市2025年“畅行焕新”绿色购车补贴活动申领通道正式上线】10月15日，记者从郑州市商务局获悉，郑州市开展的2025年“畅行焕新”绿色购车补贴活动申领通道于2025年10月15日15时准时上线。凡在活动期间按要求完成新车购置及登记上牌的个人消费者，可在郑好办APP首页生活页面轮播区或消费补贴专区点击“畅行焕新”活动进入补贴申报页面，提交申请信息。一、申领流程2025年9月20日至12月31日期间，在郑州市辖区内（含航空港区）购买新能源乘用车新车，并完成郑州市登记上牌的个人消费者，需完成以下申请步骤：第一步，在郑好办注册并完成实名认证的用户，通过“畅行焕新”活动页面点击“step 02 申请入口”创建并完善申请信息，申报页面根据郑好办用户实名信息自动获取申请人身份信息，请注意使用机动车购买人本人账号申报。第二步，在信息填写页面选择申报车辆的销货单位（以新车发票注明销货单位名称为准），并输入车辆当前机动车车牌号。第三步，填写消费者本人银行卡卡号（Ⅰ类银行账户，开户行信息以开户行查询信息为准）。提交完成后，系统提示“补贴申请已提交，请耐心等待审核结果”。校验结果将通过平台活动页面进度查询页反馈。校验通过后，系统提示“核验通过”，请消费者等待补贴发放。二、补贴发放商务部门定期将审核通过的消费者名单在市商务局网站脱敏后进行公示，公示时间7个工作日。之后将委托郑州银行按相应补贴资金额度兑付至消费者账户，预计10个工作日到账，进度查询页状态将变更为“补贴资金已发放”。三、重点提示1、个人消费者在本次活动期间最多可享受一次新能源汽车消费现金补贴。

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